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辉丰股份:关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》回

发布日期:2022-01-07 18:43   来源:未知   阅读:

  公司于 2015 年 11 月 12 日收到了中国证券监督管理委员会《江苏辉丰农化

  股份有限公司发行可转换公司债券申请文件反馈意见》(《中国证监会行政许可项

  目审查反馈意见通知书》152433 号)。公司与保荐机构中国中投证券有限责任公

  (《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》152433 号)收悉。江苏辉丰

  明的有关问题逐项落实。申请人第三季度报告已公告,根据 2008 年发行监管函

  [2008]9 号《关于近期报送及补正再融资申请文件相关要求的通知》的要求,申

  请人将可转债募集申请文件中的财务数据更新至 2015 年第三季度报告。现将具

  公司本次拟公开发行可转债总额不超过 107,000 万元,扣除发行费用后的募

  1 年产 5000 吨草铵膦原药生产线 吨抗倒酯原药生产线 吨甲氧虫酰肼原药技改项目 杀虫剂 6,850.00 6,850.00

  破裂,植物死亡,是广谱的选择性麦田除草剂。土壤中残效期较长。 适用范围:

  适用于大麦、小麦田防除猪殃殃、卷茎蓼、马齿苋、龙葵、繁缕、巢菜、田旋花、

  传导,积累于植物体的分身组织区,抑制乙酞辅酶A羟化酶,使脂肪酸合成停止,

  年生或多年生双子叶及禾本科杂草和莎草等,如鼠尾看麦娘、马唐、稗、狗尾草、

  品种)的生产基地。由于甲氧虫酰肼刚过了专利保护期,国内仅有10家企业登记

  1、“年产 5000 吨草铵膦原药生产线技改项目”投资构成及效益测算依据

  本项目预计投资 68,622 万元,其中项目建设投资 58,622 万元(主要包括建

  本项目机器设备总投资 34,275 万元,占项目总投资的 58.47%。主要设备购

  经估算,本项目正常年份项目流动资金值为 33,333.34 万元。本次募集资金

  中铺底流动资金为 10,000 万元,约为项目正常流动资金的 30%,符合国家建设

  目设计产能为 5,000 吨/年。由于草铵膦安全性较好,市场需求一直比较大,目

  公司在现有市场价格的基础上,折算按 19.65 万元/吨作为本项目的价格测算依

  本项目的投资计划如下:资金到位后 1 年后建成,于第二年达产率达到 60%,

  测算该项目年均可实现销售收入 84,676 万元,年均实现净利润 34,238 万元。

  10)项目建成后生产负荷第一年按 60%,第二年按 80%,第三年及以后按

  2、“年产 1000 吨抗倒酯原药生产线技改项目”投资构成及效益测算依据

  本项目预计投资 6,550 万元,其中项目建设投资 5,350 万元(主要包括建筑

  本项目机器设备总投资 3,951.4 万元,占项目总投资的 73.91%。主要设备

  经估算,本项目正常年份项目流动资金值为 4,000.00 万元。本次募集资金中

  铺底流动资金为 1,200.00 万元,不高于项目正常流动资金的 30%,符合国家建设

  2014-2015 年抗倒酯原药的市场价格一直维持在 30 万元/吨。由于国内仅有四家

  倒酯原药生产企业较少,未来市场价格较为稳定,发行人以 29.91 万元/吨作为

  测算年均可实现销售收入 26,651 万元,年均实现净利润 3,233 万元。

  3、“年产 2000 吨甲氧虫酰肼原药技改项目”投资构成及效益测算依据和

  本项目预计投资 6,850 万元,其中项目建设投资 4,950 万元(主要包括建筑

  本项目机器设备总投资 2,100.00 万元,占项目总投资的 42.42%。主要设备

  经估算,本项目正常年份项目流动资金值为 6,333 万元。本次募集资金中铺

  底流动资金为 1,900.00 万元,不高于项目正常流动资金的 30%,符合国家建设项

  2014-2015 年甲氧虫酰肼原药的市场价格一直维持在 50 万元/吨,由于国内仅有

  率达到 50%,第三年达产率达到 60%,第四年达产率达到 80%,第五年完全达产。

  测算年均可实现销售收入 70,536 万元,年均实现净利润 6,983 万元。甲氧虫

  国内真正能实现规模化生产的企业不多。本项目以子公司盐城科菲特生产的 3-

  甲氧基-2-甲基苯甲酸中间体为起始物,缩短了工艺流程,充分了发挥母公司与子

  10)项目建成后生产负荷第一年按 50%,第二年按 60%,第三年及以后

  公司本次募集资金投资以下项目“年产5000吨草铵膦原药生产线技改项目”、

  项目”以及“化工仓储物流项目自营业务配套流动资金”。其中“年产5000吨草

  产2000吨甲氧虫酰肼原药技改项目”属新产品建设类项目,“化工仓储物流项目

  根据公司的经营情况,2015年11月25日公司召开了第六届董事会第十三次会

  “公司本次拟发行可转债总额不超过人民币107,000万元,扣除发行费用后

  年产 5,000 吨草铵膦原药生产线 吨抗倒酯原药生产线 吨甲氧虫酰肼原药技改项目 6,850.00 03-1

  “公司本次拟发行可转债总额不超过人民币84,500万元,扣除发行费用后的

  年产 5,000 吨草铵膦原药生产线 吨抗倒酯原药生产线 吨甲氧虫酰肼原药技改项目 6,850.00 03-1

  次可转债项目的募集资金总额为 84,500 万元,未超过股东大会决定的融资额度。

  本次募投项目中 3 项技改项目分别为“年产 5000 吨草铵膦原药生产线技改

  而募集资金超过项目需要量,违反《上市公司证券发行管理办法》第十条第(二)

  公司本次可转债募投项目“年产 5000 吨草铵膦原药生产线技改项目”、“年

  目” 3 个建设项目均不涉及新征土地问题,3 个建设项目均在公司现有厂区空地

  市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》文件的要求,对公司利润分配政策

  申请人于 2012 年 7 月 27 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了关于

  修改《公司章程》的议案、关于《未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》的

  议案等,并于 2012 年 8 月 13 日召开 2012 年第二次临时股东大会审议通过了上

  申请人于 2014 年 9 月 2 日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了

  关于修改《公司章程》的议案等,并于 2014 年 9 月 26 日召开 2014 年第二次临

  申请人于 2014 年 9 月 26 日召开第六届董事会第一次会议,审议通过了关于

  修改《公司章程》部分条款的议案等,并于 2014 年 10 月 13 日召开 2014 年第三

  分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,

  整利润分配政策:(1)国家颁布新的法律法规或行政主管机关发布新的规范性文

  件;(2)公司经营状况发生重大变化;(3)为了维护股东资产收益权利的需要。

  利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%,且任何三个连续年度内,公司以现

  利润分配中所占比例最低应达到 80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大资金

  60%;③公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现

  金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;④公司发展阶段属成长期

  例最低应达到 20%;公司在实际分红时根据具体所处阶段,由公司董事会根据

  的要求。独立董事均单独发表了明确意见,且监事会对利润分配议案进行了审议。

  申请人于 2012 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了

  《2012 年中期利润分配预案》。根据公司的实际情况,拟以 2012 年 6 月 30 日公

  司总股本 163,415,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1 元(含税)共计

  切实保护了中小股东的利益,符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有

  上述议案。公司于 2012 年 8 月 14 日发布召开 2012 年第三次临时股东大会的通

  知,并开 2012 年 9 月 3 日召开股东大会审议通过了《2012 年中期利润分配预案》。

  申请人于 2013 年 4 月 7 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了

  《2012 年年度利润分配预案》。根据公司的实际情况,拟以当时股本 16,336.5 万

  股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元(含税),共计分配现金股利

  事就本次利润分配发表独立意见: 2012 年度利润分配方案符合公司实际情况和

  发展需要,符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司

  司第五届第十一次监事会审议通过了上述议案。公司于 2013 年 4 月 10 日发布召

  开 2012 年年度股东大会的通知,并开 2013 年 5 月 3 日召开股东大会审议通过了

  申请人于 2014 年 3 月 19 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了

  《2013 年年度利润分配预案》。根据公司的实际情况和股利分配政策,董事会提

  配利润 400,111,820.56 元,结转入下一年度。公司独立董事就本次利润分配发表

  独立意见:认为董事会提出的 2013 年年度利润分配方案符合公司实际情况和发

  展需要,符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现

  2013 年年度分配方案。公司第五届第十八次监事会审议通过了上述议案。公司

  申请人于 2015 年 3 月 24 日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《2014

  润 560,645,693.57 元,结转入下一年度。公司独立董事就本次利润分配发表独立

  意见:认为董事会提出的 2014 年年度利润分配方案符合公司实际情况和发展需

  要,符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分

  红有关事项的通知》和《公司章程》等相关法律、法规和制度的要求,同意 2014

  年年度分配方案。公司第六届第三次监事会审议通过了上述议案。公司于 2015

  申请人严格执行了公司章程确定的现金分红政策。《2012 年中期利润分配预

  案》、《2012 年年度利润分配预案》、《2013 年年度利润分配预案》、《2014 年年度

  《2012 年年度利润分配预案》、《2013 年年度利润分配预案》、《2014 年年度利润

  分配预案》,分别于 2012 年 9 月 4 日发布《2012 年中期权益分派实施公告》、2013

  布了《关于 2013 年年度权益分派实施公告》,2015 年 5 月 18 日发布了《关于 2014

  年年度权益分派实施公告》符合章程中“在股东大会召开后 2 个月内完成股利(或

  申请人在 2012 年 8 月按照国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有

  申请人在 2012 年年度报告中“第四节董事会报告”之“十三、公司利润分

  执行或调整情况、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司近 3 年(含

  申请人在 2013 年年度报告中“第四节董事会报告”之“十三、公司利润分

  配及分红派息情况”、“十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案”,

  期利润分配及资本公积金转增股本预案、公司近 3 年(含报告期)的利润分配方

  申请人在 2014 年年度报告中“第四节董事会报告”之“十三、公司利润分

  配及分红派息情况”、“十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案”,

  期利润分配及资本公积金转增股本预案、公司近 3 年(含报告期)的利润分配方

  申请人于 2012 年 7 月 27 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了关于

  申请人于 2015 年 7 月 22 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了关于

  及执行情况、最近 3 年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况进行了说

  2014 年 9 月,在保荐机构的辅导下,申请人结合自身实际情况,进一步落

  实了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公

  司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求,召开了年度临时股东大会对公

  司章程中利润分配方案的条款进行了部分修改。截至本可转债募集说明书签署日,

  申请人已落实《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求。

  (2015 年-2017 年)》等,申请人已落实了中国证监会《关于进一步落实上市公

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2014 年度审计报告(天

  公司 2014 年年度权益分派方案为:以公司截至 2015 年 3 月 23 日总股本

  经本公司 2015 年第六届董事会第八次会议、第六届董事会第十次会议、第

  六届董事会第十三次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过,拟发行可转

  债总额不超过人民币 845,000,000.00 元,扣除发行费用后的预计募集资金净额为

  2)公司 2015 年、2016 年营业收入、成本费用、利润保持稳定,与 2014 年

  持平,无其他综合收益;公司 2015 年、2016 年年度现金分红的时间、金额与

  2014 年年度分红保持一致。(该假设并不代表公司对 2015 年及 2016 年的盈利

  7)公司本次可转债期限为 6 年,票面利率按 3%计算(最终以发行时确定的

  2016 年底的每股净资产将由7.98元提高至9.56元,每股净资产增加1.58元。同时,

  实现公司发展目标,以填补股东回报,充分保护中小股东的利益,具体措施如下:

  预计不超过8.45亿元(含本次发行费用),公司未来将加强资金管理,努力提高

  共和国证券法》、 上市公司证券发行管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》

  民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法

  证券之星估值分析提示*ST辉丰盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金有流出迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地很差,市场关注意愿无明显变化。更多

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